威廉希尔官方网站

    根据集团公司党委的部署，2017年2月13日至28日，集团党委巡察组对云南建投物流有限公司进行了全面巡察。3月31日，巡察组向物流公司反馈了巡察意见。根据《中共云南省建设投资控股集团有限公司党委关于印发巡察工作实施暂行办法的通知》有关规定，现将巡察情况予以公布。
一、主要问题和线索
    1.“两个责任”落实不到位，监督管理松弛。公司党总支全面落实党风廉政建设主体责任不到位，对党员干部廉洁自律的日常教育和专题教育不深入，不扎实；公司对外经营的决策机制和监督机制不健全，经营管理较为混乱；对部分干部工作中存在不遵守规定，擅自违规越权签订合同、支付和发货的情形未能有效制止和处置，对干部权力的有效监督和管理缺失；对一些违规违纪问题发现不及时，查处不到位，造成公司对外经营中大额欠款难以收回，直到公司偿还银行贷款无法完成的情况下才暴露出问题所在。
    2. 党的领导弱化，班子整体作用发挥不够。
    一是企业党的领导弱化，政治核心作用发挥不够。以党政班子会、班子扩大会代替党总支委员会会议议事的情形比较突出；公司班子会、班子扩大会等讨论 “三重一大” 决策事项存在议而不决、决而不果的现象，对存有异议且无最后决议的重大事项也违规实施。如杨宣高速公路项目，2015年7月，在两次班子扩大会讨论都未能通过的情况下，依然与存在较高风险的民营企业东盈公司签订合作框架协议，并在拟建项目公司无注册登记、无担保抵押的情况下，将2000万元“诚意保证金”，通过第三方呈钢集团以承兑汇票方式支付给东盈公司，且未采取任何账户监管措施实施风险把控，导致东盈公司将该“诚意保证金”款项全部挪作他用，且拒不履行框架协议约定。
    二是班子整体合力不足，管理粗放。班子分工变动较为频繁，不到一年三次调整分管工作，加上中层干部频繁变动，导致工作连续性差，职工无所适从，工作积极性和责任心降低。班子成员之间沟通机制不健全，工作协调不充分，监督管理不到位。有的领导利用分管授权便利，盲目追求完成销售指标，急功近利，对外部供货单位缺乏足够的调查了解和风险评估，违反公司规定赊销材料并支付采购款项，不主动及时催收欠款。在南华驾校项目出现3000余万元的较大拖欠后仍然继续供货，甚至在公司2015年8月底叫停对外经营后，依然与北京中铁建工物资公司签订融资采购合同，9月份继续垫资向驾校项目分7批次供应钢材3786吨，货值达958万余元；同样，在存在极大拖欠的情况下，仍让多种经营部继续向云南财杰商贸有限公司昭通温泉静园、勐海沙湾纳冠等项目持续供货330余万元。公司内部风险防控意识薄弱，经营和财务管理风险预警机制不健全，未能及时掌握采供销数据和收支款项数据，相关责任领导和业务部门履职尽责不到位，对公司出现的资金风险和销售拖欠底数不清、情况不明，对资金收取和支付的有效管控缺失，班子成员的责任担当意识薄弱。
    三是基层党支部“三会一课”制度执行不严。党支部建设不到位，党支部书记多为兼职，责任落实不够，“两学一做”、“五讲五比”等教育活动在广大党员中落地不够，党员学习教育活动开展不充分，不到位；公司发展思路和经营状况在职工中的宣传不够，民主管理和民主监督不到位。
    3.执行中央八项规定仍有差距。违反中央八项规定精神问题仍有发生，巧立名目超标准发放薪酬福利问题依然存在。在“两节”前分别以学习补贴名义向全体职工发放福利，标准为2000元/人.次，共发放4次。
    4. 选人用人不慎重、程序不规范。干部调整缺乏系统思考和科学计划，存在中层干部的提拔使用没有经过充分的会前酝酿就上班子会讨论，会上现提名、现讨论任命的现象；干部选拔使用不严肃，存在随意性，有的拟提任中层干部对工作安排找各种理由推诿，不服从安排，无法履职后，重新上班子会讨论，又另选他人讨论决定；干部人才培养和使用缺乏长远性规划，人才流失严重，特别是2015年，有多名公司经营骨干离开公司。
    5. 公司内部风险控制机制缺失。2015年至2016年上半年期间，公司推行“部门公司化”经营，将原采购、销售等部门的职能进行调整，以供应一部、供应二部、市场部、多种经营部、技术建材公司等部门多头对外开展相同属性的经营活动，将采、供、销等环节分别集于一体，实行独立核算，开展内部竞争，并将控制成本管理业务的数据中心撤销归并到财务部门，合同签订和资金审批在一定范围授权分管领导和部门负责人，职能部门和下属单位各自为阵，采购、销售和回款一条线作业的经营模式，缺乏对经营人员的行为监督和责任监管，导致违规操作和乱作为的现象多次发生。对技术建材公司分拆合同支付和发货缺乏监管，违反公司制度问题多发。
    6.公司经营风险较大。由于有的债务人已为空壳公司或一人控制的关联交易企业，且高额负债，偿债能力较低，有的企业甚至存在故意逃避追偿责任的迹象，形成企业损失的风险较大，并可能引发腐败风险。根据目前公司催收的工作情况反映，在对外经营的1.41亿元欠款中，约1.153亿元存在极大损失风险。
    同时，巡察组在巡察过程中，还收到了一些涉及有关领导人违规违纪的5个问题反映，按规定移交集团公司纪检和组织部门进行核实处理。
二、意见建议
    一要认真贯彻全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。公司党总支升格为党委后，要强化责任担当，党委书记要切实履行好党风廉政建设第一责任人的责任，加强对公司纪委和纪检监察工作的领导，切实履行监督责任；加强对公司基层党组织和机关职能部门的领导，抓住“关键少数”，加强重点领域、重要岗位、关键环节的有效监督和科学管理，建章立制，堵塞漏洞，切实查处违反企业管理规定和业务流程，滥用职权，损害企业利益的行为。要聚焦公司主营业务的采供环节，强调纪律约束，强化监督执纪问责。
    二要充分发挥党委的政治核心作用。公司党委要着力健全完善公司党委会、董事会、经营班子会等议事制度，加强公司班子建设，全面贯彻落实民主集中制，不断增强班子的整体合力和战斗力。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全重大决策前科学论证、风险评估和决策后风险管控、责任追究等制度，增强经营决策的科学性、风险管控的有效性、责任追究的严肃性。
    三要强化对中央八项规定精神的贯彻落实，坚持纪律挺在前面。要认真对照党的十八大以来中央、省委和集团党委的各项规定和要求，对干部执行八项规定的情形进行认真梳理，加强党员干部的纪律教育，不断强化“四个意识”。公司党委、纪委要自觉实践 “四种形态”，加强领导干部的作风建设，出现顶风违纪问题要严肃查处，公开曝光。
    四要严格执行选人用人制度，加强干部日常监督管理。严格落实民主集中制原则，建立健全公司干部培养选用工作制度，完善干部选用流程，依照干部选拔任用的规定和要求，加强干部选拔任用的科学性、制度性安排；建立公司人才培养的长效机制，激励人才、留住人才、用好人才；完善干部监督管理机制建设，严格纪律约束，常抓不懈，切实纠正干部的违规违纪行为。
    五要进一步加强企业内控管理。全面分析公司存在问题的产生原因，坚决补齐管理短板，高度重视建立和完善公司内控管理体系，建立健全风险防控和风险预警机制，完善各类管理制度，全面梳理工作流程，实行严格管控，为企业健康发展提供制度保证。
    六要坚定不移地催收债权。要采取更加切实有效的工作措施，全力以赴做好公司债权的催收工作，特别是技术建材公司的大额材料拖欠款项，要采取强有力的措施和手段进行清收，减少和避免造成国有资产的严重流失和损失。在清收过程中，一旦发现相关责任人员存在违法违纪或干部腐败行为的任何线索，须第一时间上报集团公司纪委和相关部门进行调查核实和处置，不得有任何隐瞒。
欢迎广大干部职工对巡察反馈情况进行监督。

    联系方式:电话0871(63184075)
    邮政信箱：昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路188号云南建投集团1335室。
    电子邮箱：威廉希尔官方网站:498693434@qq.com。
                         集团党委巡察办
                          20110年五月4日